Cuatro empresas y tres contables son castigados por estafar a ciudadanos estadounidenses en esquemas de multipropiedad.
TIJUANA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a cuatro empresas mexicanas y tres contables asociados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su participación en fraudes inmobiliarios que afectaron a ciudadanos estadounidenses. Las empresas sancionadas son Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A., y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
Los contables involucrados, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, operan desde Puerto Vallarta y han asistido al CJNG en la ejecución de estafas relacionadas con multipropiedades, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Estas sanciones surgen en respuesta a la creciente preocupación por las actividades fraudulentas del CJNG, que incluyen el tráfico significativo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de Julio César Montero Pinzón, conocido como ‘El tarjetas’, destacado miembro del CJNG, está entre los principales señalados. El esquema de fraude operado por el CJNG involucra centros de llamadas en México, donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos para engañar a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar propiedades vacacionales en México.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, advirtió: “Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, alrededor de 6,000 estadounidenses fueron víctimas de estos fraudes de multipropiedad en México, resultando en pérdidas económicas de aproximadamente 300 millones de dólares. Sin embargo, el FBI cree que la cifra real es probablemente mucho mayor. La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha emitido un aviso a las instituciones financieras detallando los esquemas de fraude de tiempo compartido utilizados por el CJNG y otras organizaciones criminales en México.
Estas sanciones, coordinadas con el gobierno mexicano y su unidad de inteligencia financiera, bloquean todos los bienes y propiedades de los implicados en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
El impacto de estas sanciones se espera que debilite las operaciones del CJNG y disuada futuras actividades fraudulentas, protegiendo así a los consumidores y fortaleciendo la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.